คอลัมน์ Global Business News: สิงคโปร์ตั้งหน่วยปราบปรามฟอกเงิน

2 สิงหาคม 2559


 

                สิงคโปร์ - ธนาคารกลางสิงคโปร์ตั้งหน่วยปราบปรามการฟอกเงินอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมการป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสิงคโปร์ หรือเอ็มเอเอสกล่าว เมื่อสองเดือนก่อนว่า แผนการตั้งหน่วยปราบปรามการฟอกเงินมีขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า หลังจากเกิดกรณีอื้อฉาว เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซีย หรือ 1MDB และธนาคารอื่นๆ ที่ดำเนินงาน ในสิงคโปร์

 

                   ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้ว สิงคโปร์ดำเนินการสอบสวนการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 1MDB และเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ได้สั่งยุบธนาคาร บีเอสไอของสวิตเซอร์แลนด์ที่พัวพันกองทุนดังกล่าวของมาเลเซีย ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้ว สิงคโปร์เปิดเผยว่าได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังสอบสวนกรณีต้องสงสัยฟอกเงินและฉ้อโกงอันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน 1MDB และ ครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจชาวมาเลเซียที่ใกล้ชิดกับ นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค

 

 

ที่มา : แนวหน้า ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย