ผลสำรวจธนาคารโลกชี้บริษัทไทยโปร่งใสน้อย

11 เมษายน 2559


 

ธนาคารโลกให้คะแนนความโปร่งใสของบริษัทไทยสิทธิผู้ถือหุ้นและบรรษัทภิบาลต่ำ

                เวิลด์แบงก์ ดูอิ้ง บิซิเนส 2016 ประกาศผลสำรวจผลกระทบของกฎหมายและการควบคุมในธุรกิจท้องถิ่นซึ่งสะท้อนความสะดวกในการเข้าไปดำเนินธุรกิจ พบว่า ประเทศไทยติดอันดับที่ 36 ใน 189 ประเทศ ที่ปกป้องนักลงทุนรายย่อยมาก กฎหมายในประเทศไทยและการควบคุมธุรกิจอยู่บนพื้นฐานและหลักปฏิบัติที่สูง โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานกำกับที่ได้คะแนนเต็ม

Read more: ผลสำรวจธนาคารโลกชี้บริษัทไทยโปร่งใสน้อย

แฉกองทุนมาเลเซียจ่ายเงินหมกเม็ดสอบอดีตซีอีโอวันเอ็มดีบี

8 เมษายน 2559


 

             รัฐสภามาเลเซียออกรายงานฉบับหนึ่งระบุว่า กองทุนวัน มาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์ เบอร์ฮัด (วันเอ็มดีบี) ที่เกี่ยวโยงกับนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ได้นำเงินกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 105,000 ล้านบาท ไปใช้จ่ายในต่างประเทศโดยไม่มีคำอธิบาย พร้อมกับเรียกร้องให้มีการสอบสวนอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)

Read more: แฉกองทุนมาเลเซียจ่ายเงินหมกเม็ดสอบอดีตซีอีโอวันเอ็มดีบี

ผู้นำโลกพันฟอกเงิน ICIJชำแหละ‘ปานามาเปเปอร์’โยงคนดังเพียบ

5 เมษายน 2559


 

สั่นสะเทือนทั่วโลกยิ่งกว่า วิกิลีกส์สื่อสืบสวนนานาชาติร่วม 80 ประเทศจับมือชำแหละเอกสารลับรั่วไหลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ "ปานามาเปเปอร์" บริษัทกฎหมายจากปานามา โยงผู้นำระดับประเทศ-ดารานักกีฬาคนดัง ใช้บริษัทต่างแดนบังหน้าการฟอกเงิน-เลี่ยงภาษี คนสนิท "วลาดิมีร์ ปูติน" ญาติ "สีจิ้นผิง" รวมถึง "ลีโอเนล เมสซี" ติดบ่วง รัฐบาลโยน ปปง.สานต่อข้อมูล

Read more: ผู้นำโลกพันฟอกเงิน ICIJชำแหละ‘ปานามาเปเปอร์’โยงคนดังเพียบ

ปปช. จ่อเชือด หลบภาษีบัญชีปานามา

8 เมษายน 2559


 

ส่อลุกลามใหญ่โต "ปานามา เปเปอร์" พ่นพิษ "ซีอีโอ" สถาบันการเงินขนาดใหญ่ของออสเตรีย ประกาศสละเก้าอี้ ลุกลามถึง "จิอันนีอินฟานติโน" ประธานฟีฟ่าคนปัจจุบัน มีรายชื่อพัวพันถ่ายทอดสดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อเมริกาใต้ ปี 2549 แฉบริษัทลูกค้านอกอาณาเขตภายใต้การดูแลของ "มอสแซค ฟอนเซกา" ใหญ่ที่สุดเป็นชาวเอเชีย ส่วนใหญ่มีสำนักงานที่ฮ่องกงกับจีน ป.ป.ช.จ่อขยับเชือดขบวนการปกปิดทรัพย์สินหลบเลี่ยงภาษี ปปง. เดินหน้าแถลงข้อเท็จจริงวันนี้ "อนุสรณ์" เรียกร้องรัฐบาลเร่งสอบสวนปกป้องชื่อเสียงผู้บริสุทธิ์และเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ "อิสระ" ยืนยันบริษัทไม่เกี่ยวข้องการฟอกเงิน

Read more: ปปช. จ่อเชือด หลบภาษีบัญชีปานามา

แบงก์ชาติสิงคโปร์ลุย สอบฟอกเงินโยง1MDB

4 มีนาคม 2559


 

บริษัทวันเอ็มดีบีของมาเลเซียยังอ่วม แบงก์ชาติของสิงคโปร์สอบการฟอกเงินที่อาจพัวพันบริษัทนี้ ยืนยันได้ร้องขอข้อมูลการทำธุรกรรมจากธนาคารหลายแห่ง ส่วนทางการลักเซมเบิร์กเปิดสอบฟอกเงินโยงวันเอ็มดีบีแล้วเช่นกัน

                ไทยโพสต์ รายงานว่า สำนักข่าว เอเอฟพีรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า ธนาคารกลางสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีมีรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ดิออสเตรเลียนว่า เอ็มเอเอสได้ขอให้ธนาคารประมาณ 40 แห่งที่ดำเนินการในประเทศ ส่งมอบข้อมูลเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ โดยคำแถลงกล่าวว่า เอ็มเอเอสยืนยันได้ว่ากำลังมีการตรวจสอบการทำธุรกรรมและการโยกย้ายเงินทุนผ่านระบบการธนาคารของสิงคโปร์ การสอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนถึงความเป็นไปได้ว่าอาจมีการฟอกเงินหรือทำผิดกฎหมายในสิงคโปร์

Read more: แบงก์ชาติสิงคโปร์ลุย สอบฟอกเงินโยง1MDB

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย