คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง: รัฐมนตรีคลังหญิงอินโดฯ กับภารกิจปราบโกง

19 กันยายน 2559


 

พิษณุ พรหมจรรยาที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

                เมื่อวันก่อนได้อ่านบทสัมภาษณ์ ศรี มุลยานี อินทราวตี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหญิงของประเทศอินโดนีเซียในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ทำให้ได้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจของเธอ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแผนจัดการกับขบวนการโกงภาษี และผลงานการต่อต้าน ทุจริตในอดีต เลยอยากนำเรื่องราวของเธอมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักบุคคลสำคัญที่น่าสนใจของประเทศเพื่อนบ้านเราคนนี้กันบ้าง

Read more: คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง: รัฐมนตรีคลังหญิงอินโดฯ กับภารกิจปราบโกง

อดีตรมต.ฝรั่งเศสยอมรับกลางศาลโกงภาษีเพื่อลูกเมีย

14 กันยายน 2559


 

                ปารีส-อดีตรัฐมนตรีงบประมาณฝรั่งเศสยอมรับในศาล ซุกเงินธนาคารต่างประเทศเลี่ยงภาษี ทำเพื่อครอบครัว

                นายเรอโรม กาอูแซค อดีตรัฐมนตรีงบประมาณฝรั่งเศส ให้การในศาล ระหว่างถูกไต่สวนคดีหลบเลี่ยงภาษีและฟอกเงิน ด้วยการซุกสมบัติในต่างประเทศหลายล้านยูโรว่าทำเช่นนี้เพื่อคงฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว

Read more: อดีตรมต.ฝรั่งเศสยอมรับกลางศาลโกงภาษีเพื่อลูกเมีย

ลาวออกกฎต้าน 'ฟอกเงิน' คุมตั้งสถาบันการเงินใหม่ (2)

30 มิถุนายน 2559


 

                กระแสการรั่วไหลของเอกสารด้านการเงินครั้งใหญ่ ที่ถูกเรียกว่า "ปานามาเปเปอร์" ข้อมูลลับจากบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Mossack Fonseca ชี้ให้เห็นการจัดตั้งบริษัทต่างแดนของคนดังระดับโลก ไปจนถึงแก๊งมาเฟีย เพื่อการฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษี

                ปี 2557 เว็บไซต์สถาบันบาเซิลด้านธรรมาภิบาล (Basel Institute on Governance) เผยรายงานต่อต้านการฟอกเงิน พบว่าไทยมีรายชื่อติดบัญชีประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ก่อการร้าย เป็นอันดับที่ 49 จาก 162 ประเทศทั่วโลก

                ลำดับของไทยดีกว่า สปป.ลาวและเวียดนาม แต่ยังเสี่ยงกว่าฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ขณะที่กัมพูชาจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสุดในเอเชีย อันดับ 3 ของโลก ตามด้วยเมียนมา ที่รั้งท้ายอันดับ 10 ของโลก

Read more: ลาวออกกฎต้าน 'ฟอกเงิน' คุมตั้งสถาบันการเงินใหม่ (2)

คอลัมน์ Global Business News: สิงคโปร์ตั้งหน่วยปราบปรามฟอกเงิน

2 สิงหาคม 2559


 

                สิงคโปร์ - ธนาคารกลางสิงคโปร์ตั้งหน่วยปราบปรามการฟอกเงินอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมการป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสิงคโปร์ หรือเอ็มเอเอสกล่าว เมื่อสองเดือนก่อนว่า แผนการตั้งหน่วยปราบปรามการฟอกเงินมีขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า หลังจากเกิดกรณีอื้อฉาว เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซีย หรือ 1MDB และธนาคารอื่นๆ ที่ดำเนินงาน ในสิงคโปร์

Read more: คอลัมน์ Global Business News: สิงคโปร์ตั้งหน่วยปราบปรามฟอกเงิน

เบ็ดเสร็จ 214,000 บริษัท “ ICIJ” เปิดหมดแล้วฐานข้อมูล 'ปานามา เปเปอร์ส'‏

10 พฤษภาคม 2559


 

มาตามนัด 'ICIJ' เปิดหมดแล้วฐานข้อมูล 'ปานามา เปเปอร์ส' เข้าชมตรงผ่าน www.offshoreleaks.icij.org ยอดรวมเบ็ดเสร็จ 214,000 บริษัท แถมเพิ่มเติมข้อมูล 100,000 บริษัท จดทะเบียนผ่าน 2 บริษัทนายหน้าสิงคโปร์-บริติช เวอร์จิ้น ที่เผยแพร่ไปแล้วช่วงปี 56  มีคนไทยกว่า 600 รายถือครองบริษัทอยู่ด้วย

Read more: เบ็ดเสร็จ 214,000 บริษัท “ ICIJ” เปิดหมดแล้วฐานข้อมูล 'ปานามา เปเปอร์ส'‏

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย